Opgesteld op basis van praktijkervaring bij
Stellantis
Generali
Ayvens
ALD Automotive
LeasePlan
Vesting Finance
17 controlepunten voor KYC, AML en CDD — direct te gebruiken in jouw organisatie. Opgesteld door een specialist met directe praktijkervaring bij Stellantis, Generali en Ayvens.
Vul je gegevens in en ontvang de volledige WWFT Compliance Checklist 2026 direct in jouw e-mail. Geen spam, geen verplichtingen.
Opgesteld op basis van praktijkervaring bij
Deze checklist is samengesteld door Alexander Gevorgyan, oprichter van Finaxis en voormalig compliance- en acceptatiespecialist bij Tier 1 Europese financiële instellingen. De controlepunten zijn gebaseerd op de WWFT-tekst, de EU-AML-richtlijn (2015/849 en latere wijzigingen) en praktijkervaring met DNB-toezicht in de sectoren automotive finance, leasing en verzekeringen.
De checklist is bedoeld als praktisch hulpmiddel — geen juridisch advies. Voor complexe compliance-vraagstukken is afstemming met een gespecialiseerde adviseur aan te raden.
"Naleving is geen bijzaak — het is de infrastructuur waarop vertrouwen in financiële dienstverlening rust. Deze checklist helpt u de basis op orde te brengen."
— Alexander Gevorgyan, oprichter Finaxis
Finaxis levert CDD/KYC-programma's die aansluiten op uw regulatoire verplichtingen — auditgereed van dag één. Neem vrijblijvend contact op.